El Código Nacional de
Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes regulan la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, podrá imponérseles
sanciones penales a las empresas, corporaciones u organizaciones en México,
cuando sus representantes o administradores de hecho o de derecho, e
integrantes en general, con motivo de las actividades corporativas u objeto
social cometan algún delito en nombre de la empresa, por cuenta, en beneficio
de esta o a través de los medios o herramientas de trabajo que se les hayan
proporcionado, siempre y cuando se determine que, además, existió inobservancia
del debido control en la organización.
El catálogo de delitos a nivel federal es:
1.
Los relacionados al terrorismo
2.
Uso ilícito de instalaciones aéreas
3.
Narcotráfico
4.
Corrupción de menores
5.
Tráfico de influencias
6.
Cohecho
7.
Falsificación de moneda
8.
Contra el consumo nacional
9.
Comercialización de objetos robados
10.
Fraude
11.
Encubrimiento
12.
Lavado de dinero
13.
Contra el ambiente y de derechos de autor
14.
Acopio y tráfico de armas
15.
Tráfico de personas y órganos
16.
Trata de personas
17.
Secuestro
18.
Contrabando y,
19.
Defraudación fiscal
Dicho catálogo del Código Penal
Federal se extiende también a delitos establecidos en ordenamientos como el
Código fiscal de la Federación (CFF) y diversas leyes relacionadas con la
propiedad industrial; instituciones de crédito; instituciones de fianzas;
instituciones y sociedades mutualistas de seguros; del mercado de valores;
sistemas de ahorro para el retiro; fondos de inversión; uniones de crédito;
sociedades cooperativas del ahorro y préstamo; ahorro y crédito popular;
concursos mercantiles; control de sustancias químicas e hidrocarburos.
La implementación de la
normatividad dentro de una empresa sin importar el giro ni el tamaño de sus
operaciones puede dotar de elementos que permitan cumplir requerimientos no
solo legales sino administrativos, es por ello por lo que, los empresarios
deben de considerarlo como la mejor opción de atenuar responsabilidades y
generar un sistema de gestión:
1.
Crear un equipo de compliance
2.
Análisis del compliance
3.
Formular y comunicar directrices
4.
Implementación operativa y ajustes regulares
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